東南亞華人網：菲律賓證券交易委員會（SEC）6月17日宣佈，將進一步強化對國內企業部門的反洗錢與反恐融資監管。此前，歐盟委員會已正式將菲律賓從其“打擊洗錢及恐怖融資高風險國家”名單中除名，被視爲對菲律賓金融制度改革成效的肯定。
SEC主席弗朗西斯·林（Francis Lim）在聲明中指出，這一轉變凸顯了菲律賓在建設健全金融監管體系、保障投資環境方面所作的努力。“菲律賓成功退出高風險名單，意味着我們已在金融誠信和企業透明度方面取得了重大突破。SEC將持續推動與國際標準接軌的監管機制，防止任何公司實體被用於非法活動。”林表示。
菲律賓原於2021年6月被金融行動特別工作組（FATF）列入加強監控名單。今年2月，FATF宣佈將菲律賓移出名單，歐盟隨後也調整其風險清單，釋放出對菲律賓金融環境改善的積極信號。

爲了鞏固這項成果，SEC近日啓動了“HARBOR”系統，這是一箇用於收集與更新公司實際受益人信息的數字平臺。該系統有助於監管機構、金融單位和政府部門實時獲取更精準的數據，以提高透明度並防範洗錢行爲。
SEC還特別強調了非營利組織的潛在風險，呼籲所有NPO主動註冊以配合反洗錢監管。據統計，自2021年以來，已有近8,000家非營利組織完成登記。
此外，SEC近期還頒佈了多項與加密資產監管相關的政策性文件，分別涉及數字資產服務提供商的註冊和運營指南。相關政策旨在在推動金融創新的同時，確保投資人保護和反洗錢制度的嚴密執行。
“我們已有完善機制來應對金融風險，現在的重點是確保這些政策得到全面落實，以防菲律賓重返高風險名單，並持續吸引國內外投資。”林主席補充道。
SEC還計劃擴大外聯和教育活動，進一步提升企業與公衆對反洗錢法規的認知，以構建更健康、透明且具競爭力的金融生態系統。