東南亞華人網：菲律賓在整頓離岸博彩業（POGO）及強化金融監管方面取得實質成效，近日贏得歐盟認可。歐盟委員會正式宣佈，將菲律賓從其“高風險洗錢與恐怖融資司法管轄區名單”中移除，標誌着該國在反洗錢（AML）與打擊恐怖融資（CFT）改革方面取得顯著進展。
此次被移出高風險名單的國家與地區還包括巴巴多斯、直布羅陀、牙買加、巴拿馬、塞內加爾、烏干達以及阿拉伯聯合酋長國（UAE）。雖然聲明中未逐一列名，但菲律賓的脫榜早在金融圈被廣泛預期，尤其是在全面清理非法POGO營運之後。

歐盟方面指出，此次名單更新是對金融行動特別工作組（FATF）年初決定的呼應。FATF曾在其“灰名單”中標記菲律賓，要求其提升金融透明度並加大對非法資金流動的打擊。隨着一系列制度改革與執法行動到位，FATF於今年初將菲律賓除名。
歐盟委員會在聲明中強調，相關修正是建立在“深入、技術性分析”之上，不僅參照FATF的評估結果，還涵蓋歐盟自身的實地查覈與政策對接。聲明指出：“我們依據明確標準與方法，對相關轄區展開全面審查，並聽取各方回饋意見。”
分析人士表示，菲律賓此次脫離高風險名單，不僅改善了國際形象，更將爲其在歐盟範圍內的金融業務解鎖更多便利。企業將在融資、銀行交易與合規審覈方面面臨更少障礙，有助於吸引外資與推動跨境經濟合作。
財政部及相關監管機構表示，將繼續加強制度執行，確保金融系統不被濫用，同時維持與國際反洗錢機制的密切協作，以鞏固改革成果並穩固市場信心。