東南亞華人網：美國司法部近日宣佈，成功查封一起跨國加密貨幣詐騙案件中的資產，總金額高達2.253億美元。該詐騙集團行動據點位於菲律賓大馬尼拉地區，是近年來最大規模的“殺豬盤”類詐騙之一。已有超過400人受害，其中一名美國銀行高管因此案被判24年重刑，涉案銀行也因此破產。

調查顯示，該詐騙團伙以東南亞爲基地，通過社交媒體專門誘騙歐美中老年人、單身者及金融常識薄弱者進行虛假加密投資。嫌犯往往假扮戀愛對象或“投資導師”，引導受害人在僞造平臺上投入資金，並通過製造虛假盈利和成功提現的假象，不斷誘導加碼，最終平臺關閉、人財兩空。

此次詐騙網絡涉及菲律賓帕拉尼亞克市，是整個操作系統的核心樞紐之一。詐騙團伙租用當地公寓樓、寫字樓設立“詐騙園區”，由來自中國、緬甸、越南等地的成員協同運作。詐騙所得通過USDT等加密貨幣頻繁轉移，使用跳轉錢包、混幣等技術規避追蹤。

美國執法部門在調查中鎖定七個加密錢包集羣，涉及資金橫跨多箇國家。美方還與加密交易平臺OKX及穩定幣發行商Tether合作，凍結了關鍵賬號。

該案影響深遠，一家位於堪薩斯州、僅服務約1800人的小鎮銀行Heartland Tri-State Bank因捲入騙局直接宣告破產。原行長Shan Hanes誤信詐騙信息，擅自挪用銀行資金4700萬美元參與投資，最終鋃鐺入獄。

受害人還包括多箇退休基金、教會賬戶與農場業主，整個社區經濟遭受重創。美國司法部表示，已查封的2.253億美元將優先用於補償受害者，剩餘部分擬設立爲美國加密貨幣儲備基金。

據FBI數據，僅2024年，美國就因“殺豬盤”式加密騙局造成高達58億美元的經濟損失，創下歷史新高。