投資50萬能變80萬或100萬!菲律賓投資詐騙案三嫌犯落網

東南亞華人網:菲律賓警方近日偵破一起金額高達50億披索的大型投資詐騙案,震驚社會。一對涉嫌主謀的夫婦及其公司祕書在不同地點被捕,警方仍在追緝更多涉案人員。
此案被稱爲八打雁省近年來最大規模的金融詐騙案之一,受害人遍佈呂宋多箇省份,包括地方官員、企業家和普通民衆。根據警方通報,受害人主要集中在利巴市(Lipa)和昆卡鎮(Cuenca),部分則來自大馬尼拉及北呂宋地區。
首位被捕的是涉案公司祕書 Apply Joy Templo,她因涉及嚴重詐騙行爲名列省級通緝犯名單。隨後,警方在西民都洛省聯合展開行動,將涉嫌爲該公司董事長的 Ronald Rivera 及其妻子 Shielan Criscel Rivera一併拘捕歸案。

根據調查,自2021年起,嫌疑人以“建築原料供應”和“混凝土攪拌廠投資”項目爲幌子,向公衆推廣高回報投資計劃,承諾短期內即可獲得翻倍利潤。嫌犯利用看似正規文件,如“採購訂單”和“採購申請”,甚至安排受害人蔘觀工廠,以營造合法經營的假象。
受害者律師指出,有投資人曾在初期拿到部分回報後加碼投入,金額高達數百萬披索,但最終血本無歸。“他們承諾50萬一周變80萬或100萬,有人因此投入上千萬披索,結果連本金都沒追回。”
隨着資金鍊斷裂,投資人發現支票無法兌現,回款停止,紛紛報警。據警方掌握的賬目與相關證據估算,案件涉及金額可能超過50億披索(約合6.2億人民幣)。
目前,三名嫌疑人已被正式拘留,並無保釋機會,警方仍在追查其他三名據信與該團伙有關聯的親屬同夥。
菲律賓警方呼籲,受害者應儘快報案並配合調查,以協助儘早完成起訴程序,並警告民衆警惕高回報投資陷阱。

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