東南亞華人網：一名潛逃多年的中國籍男子Hao Jian因涉嫌在新加坡非法處理大額資金，涉及詐騙與洗錢，被控違反多項金融法規。2025年7月2日，他在新加坡法庭受審。

警方調查發現，現年38歲的Hao Jian是兩家在英國與香港註冊公司的唯一董事與股東。他在2019年至2020年期間，通過這兩家公司在新加坡開設的銀行賬戶處理大量資金，總額超過360萬新元。

其中一筆約96,000新元的資金，被懷疑來自新加坡本地詐騙案的受害者。警方指出，這些公司在新加坡沒有獲得提供支付服務與匯款業務的相關許可，也未獲豁免，涉嫌非法經營。

案件調查啓動時，Hao Jian已離開新加坡。2024年9月，他因商務原因再次入境時被識破身份，當場被捕。

他現面臨四項控罪，包括違反《貪污、毒品與嚴重犯罪法令》《付款服務法令》以及《外幣兌換與匯款業務法令》等，案件仍在進一步審理中。

新加坡警方強調，任何未獲授權提供支付服務或涉及詐騙資金流動的行爲，都將依法追查到底。